НБУ

Національний банк України в третьому кварталі 2020 року направив до правоохоронних органів інформацію про підозрілі фінансові операції клієнтів семи банків.

Як повідомляється на сайті НБУ, ці дані були отримані в ході перевірок з питань моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства. Зокрема, за результатами перевірок з питань моніторингу регулятор направив 5 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків на загальну суму понад 7,36 млрд грн і близько 24,9 млн дол. «У той же час протягом III кварталу 2020 року за результатами перевірок з питань валютного нагляду направлено 5 листів про фінансові операції, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність і великомасштабні операції клієнтів банків на загальну суму понад 133 млн дол. США і 0,84 млн євро", - сказано в повідомленні. Зазначається, що в основному надана правоохоронним органам інформація стосувалася проведення клієнтами банків операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, переведенням безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухилення від оподаткування тощо.  Підписуйтеся на наші оперативні новини і цікавинки у Telegram і Twitter.